Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Объединения РаЭл

30 марта 2011 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики при участии:

  1. Безручко О.И.;
  2. Куликова О.В.;
  3. Луцковича В.Е.;
  4. Токаевой О.В.

В повестку заседания были внесены следующие вопросы:

  1. О предварительном утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса
    Объединения РаЭл за 2010 год;
  2. О созыве годового Общего собрания членов Объединения РаЭл;
  3. О делегировании представителей.

По итогам заседания принято решение предварительно утвердить годовой отчет и
годовой бухгалтерский баланс Объединения РаЭл за 2010 год. Кроме того, принято
решение о созыве годового Общего собрания членов Объединения РаЭл, определена
дата, место и время проведения данного мероприятия (27 апреля 2011 года в 10.00
час.00 мин. по адресу: г.Москва, ул.Автозаводская, д.14/23, стр.1), определено
время начала регистрации участников годового Общего собрания – 09 час. 00 мин..

Также члены Наблюдательного совета утвердили повестку дня Общего собрания:

  1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Объединения
    РаЭл за 2010 год;
  2. Об избрании членов Наблюдательного совета Объединения РаЭл.

В ходе заседания была определена дата составления списка членов Объединения РаЭл,
имеющих право участия в годовом Общем собрании – 31 марта 2011 года, утверждена
форма и текст уведомления о созыве годового Общего собрания, которое должно быть
отправлено участникам мероприятия посредством почтовой связи не позднее 31 марта
2011 года.

Членами Наблюдательного совета было определено, что информационными материалами
по вопросам повестки дня годового Общего собрания, представляемыми членам Объединения
РаЭл, являются:

  1. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Объединения РаЭл за 2010 год;
  2. Справочная информация по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания
    членов Объединения РаЭл;
  3. Заключение Ревизионной комиссии Объединения РаЭл;
  4. Аудиторское заключение;
  5. Проект решений годового Общего собрания.

Наблюдательный совет принял решение направить участникам годового Общего собрания
информационные материалы по вопросам повестки дня данного мероприятия посредством
почтовой связи в виде приложения к уведомлению о созыве годового Общего собрания,
а также утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

В ходе заседания был избран секретарь годового Общего собрания – Кондратенко
Ирина Владимировна и состав Счетной комиссии, в который вошли:

  1. Кондратенко Ирина Владимировна – Председатель Счетной комиссии;
  2. Цой Станислав Егорович – член Счетной комиссии;
  3. Флоренцева Вера Ивановна – член Счетной комиссии.

По итогам третьего вопроса повестки заседания, связанным с формированием делегатского
корпуса для работы на Отчетно-выборном Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
(апрель 2011 года), принято решение избрать делегатами от Объединения РаЭл:

  1. – Исполнительного вице-президента РСПП Прокопова Федора Тимофеевича;
  2. – Заместителя председателя Правления ОАО «РусГидро» Цоя Сергея Петровича;
  3. – Начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК» Чигрина Андрея
    Валерьевича.

А также направить анкеты делегатов и выписку из протокола в Российский союз промышленников
и предпринимателей.

Протокол заседания