Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Объединения РаЭл

23 марта 2012 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Объединения РаЭл.

На заседании присутствовали все пятеро членов Наблюдательного совета.

Были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об отчете Генерального директора Объединения РаЭл о деятельности Объединения РаЭл за 2011 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Объединения РаЭл за 2011 год.
3. О созыве годового Общего собрания Объединения РаЭл.
4. О премировании Генерального директора Объединения РаЭл.

По первому вопросу было принято решение принять к сведению отчет Генерального директора Объединения РаЭл о деятельности Объединения РаЭл за 2011 год.

По второму вопросу принято решение предварительно утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Объединения РаЭл за 2011 год.

По третьему вопросу принято решение:

1. Созвать годовое Общее собрание членов Объединения РаЭл в форме собрания (совместное присутствие).
2. Определить место проведения годового Общего собрания: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23, стр.1.
3. Определить дату проведения годового Общего собрания: 19 апреля 2012 года.
4. Определить время проведения годового Общего собрания: 10 час.00 мин.
5. Определить время начала регистрации участников годового Общего собрания: 09 час. 00 мин.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Объединения РаЭл за 2011 год.
2. О прекращении полномочий Генерального директора Объединения РаЭл.
3. Об избрании Генерального директора Объединения РаЭл.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Объединения РаЭл.
7. Утвердить дату определения списка лиц, имеющих право принять участие в Общем собрании: 26 марта 2012 года.
8. Утвердить форму и текст уведомления о созыве годового Общего собрания в соответствии с Приложением №3-1.
9. Направить членам Объединения РаЭл, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, уведомление о созыве годового Общего собрания посредством почтовой связи в срок не позднее 28 марта 2012 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании в соответствии с Приложениями №3-2, 3-3, 3-4, 3-5.
11. Определить, что информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания, предоставляемой членам Объединения, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, является:
1. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Объединения Раэл за 2011 год.
2. Справочная информация по кандидатам на должность Генерального директора Объединения РаЭл.
3. Справочная информация по кандидатам в Наблюдательный совет Объединения раэл.
4. Заключение Ревизионной комиссии Объединения раЭл.
5. Аудиторское заключение.
6. Проект решений годового Общего собрания.
12. Определить следующий порядок ознакомления членов Объединения РаЭл (их представителей) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня:
1. На основании письменных запросов, поступивших от членов Объединения (материалы должны быть предоставлены в течение суток с момента поступления в Объединение соответствующего запроса по почте или факсимильной связи).
2. Путем осуществления почтовой рассылки в срок не позднее 28 марта 2012 года.
3. Путем выдачи каждому участнику годового Общего собрания полного пакета информационных материалов в момент регистрации на годовом Общем собрании.
13. Избрать секретарем годового Общего собрания: Киричука Владимира Васильевича.
14. Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Ушкаров Павел Николаевич – Председатель Счетной комиссии.
2. Драницкий Александр Алексеевич – член Счетной комиссии.
3. Флоренцева Вера Ивановна – член Счетной комиссии.

По четвертому вопросу принято решение премировать Генерального директора Объединения РаЭл в связи с награждением его Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.